মানিলন্ডারিং ও সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন শনাক্তকরণে গুরুতর গাফিলতির দায়ে ব্যাংক অব আমেরিকাকে ১২১ কোটি মার্কিন ডলার (১ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার) জরিমানা করেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাতে জানা গেছে, দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়ের (ট্রেজারি বিভাগ) ইতিহাসে আর্থিক দণ্ডের দিক থেকে এটি তৃতীয় বৃহত্তম ঘটনা।
তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৫০০ কোটি ডলারের সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য যথাসময়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারেনি। যার মধ্যে অন্তত ১০০ কোটি ডলার মূল্যের লেনদেন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি ঝুঁকিপূর্ণ। মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ অভিযোগ করেছে, নিয়মতান্ত্রিক তদারকি ব্যবস্থা ও অভ্যন্তরীণ আর্থিক সুরক্ষাবলয় সুদৃঢ় করার বদলে নিজেদের আয় ও আর্থিক মুনাফা অর্জনের দিকেই প্রতিষ্ঠানটি বেশি নজর দিয়েছিল।
এই শাস্তির আওতায় ব্যাংকটিকে অবিলম্বে একজন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পরিদর্শক নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত ওই পরিদর্শক ব্যাংকটির পূর্ববর্তী সকল সন্দেহজনক লেনদেন পুনর্মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট তথ্য মার্কিন আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থাকে হস্তান্তর করবেন।
এই বিপুল অঙ্কের জরিমানার প্রভাব সরাসরি প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ফলাফলে পড়েছে। ব্যাংকটির এক মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, বিশাল এই দণ্ড পরিশোধের ফলে চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারপ্রতি নিট আয় প্রায় ১৭ সেন্ট হ্রাস পাবে। জরিমানার খবর প্রকাশ্যে আসতেই লেনদেন পরবর্তী বাজারে ব্যাংকটির শেয়ারের মূল্য দুই দশমিক সাত শতাংশ পর্যন্ত নেমে যায়।
বাজার বিশ্লেষক সংস্থা ইউবিএস মনে করছে, এই কঠোর জরিমানার প্রভাব বিনিয়োগকারীদের ওপর পড়তে পারে, যা ব্যাংকটির শেয়ার পুনঃক্রয় সক্ষমতা এবং আগামীতে পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি নিয়ে বাজারে বড় ধরনের উদ্বেগ ছড়াতে পারে।
তবে ব্যাংক অব আমেরিকার কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে তারা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে বিপুল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করেছে এবং এ কাজে হাজার হাজার দক্ষ জনবল নিযুক্ত রয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশিকা অনুসরণ করে বিদ্যমান ত্রুটিগুলো দ্রুত কাটিয়ে উঠতে তারা আন্তরিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলেও জানানো হয়।
